RSS FeedsSe difundió una nueva lista de paraísos fiscales
Entre los centros financieros mencionados por Bruselas no se encuentran, sin embargo, los off shore de bandera británica como las Islas Caimán.
Un documento elaborado por Bruselas contiene una nueva lista de paraísos fiscales que excluye a los centros financieros de bandera británica, entre ellos a las Islas Caimán.
El llamativo informe que por el momento constituye un borrador, produjo fuertes críticas entre los analistas internacionales que criticaron que en la nómina se mencione a Rusia y se deje de lado uno de los paraísos fiscales más conocidos.
La llamada “lista blanca”se refiere a los centros con mecanismos de control del blanqueo de dinero, que son equiparables a los de la Unión Europea, según informa el diario Financial Times.
EL especialista en centros financieros off shore de Stikeman Elliott, Richard Hay explicó que las empresas y los individuos que operan a través de los centros incluidos en la lista estarían sometidos a menores exigencias sobre el grado de conocimiento de sus clientes como la presentación de copias de pasaportes, facturas de la luz y otros recibos.
La elaboración de esa lista se enmarca en el aumento de las presiones sobre el Gobierno de Londres para que trabaje por la transparencia y mejore la regulación contra el blanqueo en los paraísos fiscales de ultramar.
Así, el listado elaborado por el comité sobre prevención del blanqueo de dinero y financiación de actividades terroristas de la UE, está compuesto por trece territorios cuyos estándares en materia de blanqueo de dinero se consideran equiparables a los de la propia Unión Europea, informó Cotizalia.
El informe incluye tanto centros financieros bien establecidos como son los de Estados Unidos, Hong Kong y Singapur como los de mercados emergentes como Argentina, Rusia y Suráfrica, pero excluye a China y la India.
En tanto, los territorios británicos de ultramar como las Islas Caimán, Bermuda y las Islas Vírgenes no fueron incluidos mientras que las dependencias de la Corona -las Islas del Canal de la Mancha y la de Man- tienen un estatus intermedio por el cual los países de la UE podrían considerar sus estándares en esa materia como similares a los europeos, agregó el medio.
Los mismos funcionarios de la UE se sorprendieron al encontrar la “lista blanca” publicada en el portal de Tesoro británico, aunque en declaraciones periodísticas aseguraron que no necesariamente debe considerarse definitiva.
Como un antecedente importante, debe mencionarse un informe publicado hace un mes por el comité de Cuentas Públicas de la Cámara de los Comunes que admitía un “grave riesgo” de blanqueo en los territorios británicos de ultramar.
A su vez, los responsables de esos territorios se defienden a su vez diciendo que han recibido informes favorables de instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre blanqueo de dinero, concluyó el portal.
Fuente: InfobaeProfesional.com